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　　山东华鲁恒升化工股份有限公司二届十次董事会决议公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司二届十次董事会会议于2004年7月26日在华鲁集团有限公司会议室召开,应到董事8人,实到董事7人,董事赵胜利先生因事未能出席本次董事会,授权副董事长杨振峰先生代行表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事表决,一致通过如下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要(详细内容见上交所网站)

　　二、审议通过公司募集资金管理办法(详细内容见上交所网站)

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年七月二十六日

　　