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　　杭州解百集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　杭州解百集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年7月26日在杭州新世纪大酒店召开,公司现有董事9名,出席本次会议的董事8名,独立董事胡祖光先生委托独立董事童本立先生行使表决权,监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,审议并通过决议如下：

　　1、审议通过《2004年半年度总经理工作报告》。

　　2、审议通过《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

　　3、审议通过《关于核销部分计提的资产准备的报告》。

　　为进一步夯实和提高资产质量,对公司下一步的发展作好铺垫,本报告期公司对部分已全额计提坏账准备的应收账款和其他应收款进行核销,合计为5,394,150.07元。

　　4、审议通过《关于计提坏账准备的报告》。

　　本报告期公司在确保正常盈利水平的前提下,从谨慎性原则出发,对部分收回可能性很小的应收款项全额计提坏账准备,合计为4,188,021.43元。

　　杭州解百集团股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十六日

　　