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　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会三届五次会议于2004年7月26日召开，应到会董事7人，实到会董事7人，会议审议通过以下决议：

　　1、通过公司2004年半年度报告及摘要；

　　2、通过公司2004年半年度利润分配方案：公司2004年半年度实现的净利润不予分配，不进行资本公积金转增股本。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇四年七月二十八日