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湖南电广传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　湖南电广传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年 7月27 日在公司本部会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人金先贵先生主持，会议形成了如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2004年半年度报告》及其摘要；

　　二、审议并通过了《公司关于实施控股股东“以股抵债”报告书》；

　　三、审议并通过了《修改公司章程的议案》；

　　四、审议并通过了《关联交易管理办法》；

　　五、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理“以股抵债”相关事宜的议案》。

　　六、《关于调整公司监事的议案》

　　同意金先贵先生因健康原因辞去公司监事职务，并提名宋元珍女士为继任监事。（简历附后）

　　监事会对“以股抵债”方案的实施发表的意见如下：本次“以股抵债”方案涉及的交易为关联交易，交易过程遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允合理，董事会对上述关联交易的表决程序合法，没有损害公司和中小股东的利益，并对债权人债权采取了有效的保障措施。本次方案的实施，将彻底解决公司大量资金被控股股东长期占用的严重问题，有利于推进上市公司规范运作，完善公司法人治理结构，进一步提高公司质量，优化公司资产结构和资本结构，推动公司的健康发展。

　　湖南电广传媒股份有限公司监事会

　　二OO四年七月二十七日

　　宋元珍个人简历：

　　宋元珍女汉族大学本科中共党员，58岁，曾任东安县广播站站长、东安县广播局副局长、中共东安县委宣传部副部长、湖南省广播电视厅办公室秘书科长、办公室副主任、湖南省纪委驻广播电视厅（局）纪检组副组长、省监察厅驻广播电视厅（局）监察室主任。现任湖南广播影视集团监事会成员、监察室主任。