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　　中国南方航空股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中国南方航空股份有限公司(“本公司”)董事会兹公告,于2004年7月22日,本公司与中证伟业投资有限公司(“中证”)、中关村证券股份有限公司(“中关村”)签订《资产管理合同》。

　　一、金额：本公司出资人民币5亿元,中证出资人民币7500万元(合称“委托资产”)共同委托中关村进行投资运作。

　　二、期限：资产委托期限为2004年7月27日起至2005年7月26日止。

　　三、中关村根据资产管理业绩提取报酬,投资收益率低于6%(含6%)时,中关村不提取管理费,投资收益率超过6%时,中关村在超过6%收益部分的60%中提取管理费。

　　上述资产管理合同已经本公司董事会审议,并以通讯方式表决通过。本公司董事会希望通过此次交易提高本公司资金使用效率,增加投资收益和利润。

　　特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

　　2004年7月26日

　　