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　　岳阳纸业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

　　岳阳纸业股份有限公司第二届监事会第三次会议于2004年7月25日在湖南泰格林纸集团有限责任公司办公楼会议室召开,会议由监事会召集人危子平先生主持,会议应到5人,实到5人,符合《公司法》、《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

　　会议通过以下议案：

　　一、《岳阳纸业股份有限公司二○○四年半年度报告》。

　　二、《岳阳纸业股份有限公司二○○四年半年度报告摘要》。

　　三、《关于调整关联交易价格的议案》。

　　本次关联交易价格的调整遵循按市场定价和＂公平、公正、公允＂的原则, 符合公司和全体股东的利益,价格调整公平、公允、合理,符合国家的相关规定,不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　岳阳纸业股份有限公司监事会

　　2004年7月25日

　