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             新疆众和股份有限公司三届六次监事会决议公告

    新疆众和股份有限公司第三届监事会第六次会议于2004 年7 月24 日12：00 点（北京时间）在本公司会议室如期召开。应到监事5 名，出席监事3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于2004 年上半年计提固定资产减值准备的议案》；

    二、审议通过了《关于公司存货盘亏、应收款项及固定资产核销的议案》；

    三、审议通过了《关于修订公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度的议案》；

    以上议案须提交公司2004 年度第二次临时股东大会审议。

    四、会议审议通过了《新疆众和股份有限公司董事、监事及管理人员保密制度》。

    出席本次会议的监事认为： 2004 年半年度报告真实、客观、完整的反映了公司财务状况和公司经营成果。

    新疆众和股份有限公司

    监事会

    2004 年7 月24 日

　　