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　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第四次会议于2004年7月25日下午在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议应到监事5人,实到监事4人,监事鄢红根委托监事王金兵代为行使表决权。会议由监事会主席方雅君主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,形成以下决议：

　　一、审议通过公司2004年中期财务报告

　　二、审议通过关于2004年中期应收账款发生坏账情况的议案；

　　三、审议通过公司对外投资管理制度；

　　四、审议通过公司关联交易决策制度；

　　五、审议通过公司募集资金管理制度。

　　六、审议通过关于关联交易的议案。

　　此议案涉及关联交易,关联方二名监事：方雅君、严永旺对此议案执行了回避表决。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2004年7月25日

　　