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　　岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第九次会议于2004年7月22日上午9:00在岳阳市南湖宾馆召开，应到董事13人，实到12人，其中独立董事刘彩晖女士因公未能亲自出席会议，委托独立董事何俭亮先生出席会议并代行表决权，董事王家富先生因公请假，监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王胜利先生主持。会议通过了如下报告：

　　一、总经理工作报告

　　二、2004年半年度报告正文及摘要

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十二日