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    兖州煤业股份有限公司关于增发2.04亿股H股后股本变动情况的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　兖州煤业股份有限公司("公司")于2004年7月15日完成2.04亿股新 H股的增发配售,配售价格为8.30港元/股。公司分别于2004年7月8月和7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《兖州煤业股份有限公司关于配售204000000股新 H股的公告》和《兖州煤业股份有限公司关于配售新 H股行使超额配售选择权公告》。

　　香港证券登记公司于近日完成新发行 H股的法定登记程序,公司总股本由28.7亿股增加为30.74亿股。本次增发2.04亿股新 H股后,公司股本结构变化如下表所示:

　　股份类别             增发前    本次增发增加     增发后

　　                股份数额占总股本  股数    股份数额   占总股本

　　                  (股)   比例(%)  (股)      (股)     比例(%)

　　一、尚未流通股份

　　1、兖矿集团有限 1670000000  58.19           1670000000 54.33

　　公司持有股份

　　二、已流通股份  1200000000  41.81 204000000 1404000000 45.67

　　1、 A股        180000000    6.27             180000000 5.85

　　2、 H股        1020000000  35.54  204000000 1224000000 39.82

　　三、股份总数   2870000000 100.00  204000000 3074000000 100.00

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　2004年7月23日