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　　石家庄东方热电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　石家庄东方热电股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年7月22日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李德时先生主持，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2004年上半年度财务报告》。

　　2、审议通过了《2004年上半年度利润分配预案》。

　　截止2004年6月30日，公司实现净利润34,798,559.34元，上年度未分配利润148,462,711.80元，报告期末可供分配的利润为183,143,089.59元，经公司二届十八次董事会审议通过，决定2004年中期不分配，资本公积金不转增股本。

　　3、审议通过了《2004年半年度报告》正文及摘要。

　　特此公告。

　　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　2004年7月22日