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　　石家庄东方热电股份有限公司第二届八次监事会会议决议公告

　　石家庄东方热电股份有限公司监事会第二届八次会议于2004年7月22日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡爱民先生主持。会议通过决议如下：

　　1、同意《2004年半年度财务报告》。

　　2、同意《2004年半年度利润分配预案》。

　　3、同意《2004年半年度报告》正文及摘要。

　　4、监事会认为公司在报告期内依法运作，符合国家和地方政府的有关规定，也符合《公司章程》的要求；公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、损害公司利益的行为；公司《2004年半年度财务报告》真实的反映了公司2004年中期的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　石家庄东方热电股份有限公司监事会

　　2004年7月22日