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　　广东金马旅游集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届监事会第五次会议于2004年7月22日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会召集人朱昌富先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2004年半度报告》正文及摘要

　　广东金马旅游集团股份有限公司监事会

　　2004年7月22日