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　　四川长江包装控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川长江包装控股股份有限公司于2004年7月21日在公司本部第二会议室召开了第五届董事会临时会议,会议由董事长杨盛奎主持。会议应到董事7名、实到董事7名。公司监事会5名监事及公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。经出席会议7名董事审议,一致决议通过以下事项：

　　一、审议通过了《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了《关于(中国证监会四川证监局关于上市公司自查资金占用和对外担保情况)的报告》,报告相关内容详见《2004年半年度报告》重要事项章节。

　　三、审议通过了《四川华信(集团)会计师事务所对公司2003年度财务报告出具保留意见带解释性说明段内容的审计报告,公司董事会对其所涉及事项的变化及处理情况说明的议案》,董事会对其所涉及事项的变化及处理情况说明内容详见《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》管理层讨论与分析章节。

　　特此公告

　　四川长江包装控股股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月23日

　　