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　　山东九发食用菌股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东九发食用菌股份有限公司第三届三次董事会会议于2004年7月23日上午10：00以通讯的方式召开,会议由董事长蒋绍庆主持,公司全体董事、监事以通讯的方式参加了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《公司与烟台汇泽基房地产投资策划有限公司关联交易协议的议案》；

　　内容详见关联交易公告。

　　二、审议并通过了《公司与烟台市牟平农兴贸易有限公司关联交易协议的议案》。

　　内容详见关联交易公告。

　　特此公告。

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月23日

　　