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　　北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

　　北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第九次会议于2004年7月21日上午在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，委托监事5人，会议由监事长王明义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　1．审议了公司2004年半年报告。

　　2．审议了公司2004年上半年利润分配议案，公司2004年上半年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇四年七月二十三日