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                  　　北京燕化高新技术股份有限公司

                     第四届董事会第九次会议决议公告

　　北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年7月21日上午9时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事7人，委托董事3人，会议由董事长王永健先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议决议如下：

　　1．审议通过了公司2004年半年报告。

　　2．审议通过了公司2004年上半年利润分配议案，公司2004年上半年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇〇四年七月二十三日