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　　沙河实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沙河实业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年7月20日上午9时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长吕华先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了公司与深圳市筑乐科技有限公司共同投资设立深圳市沙河置地投资有限公司的议案；

　　二、审议并通过了深圳市沙河置地投资有限公司参加龙岗区宗地编号为G01014-0086地块拍卖的议案；

　　如公司竞标成功，此议案需提交下次公司股东大会审议。

　　三、审议并通过了取消公司2004年第二次临时股东大会的议案。

　　公司拟定于2004年8月5日在公司本部会议室召开的2004年第二次临时股东大会，对关于收购深圳市祥南石化投资有限公司股权的事项进行审议，由于公司与深圳市祥南石化投资有限公司股东就股权转让协议的有关条款未达成一致，经双方协商同意终止此次的股权转让，本公司原定于2004年8月5日召开的2004年第二次临时股东大会取消。

　　特此公告

　　沙河实业股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年七月二十日