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　　青海白唇鹿股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青海白唇鹿股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004年7月17日在青海白唇鹿股份有限公司深圳研发中心会议室召开,会议应出席监事三人,实际出席三人,会议由张凌云先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式表决。审议通过了《关于公司与广州盛立投资有限公司进行资产置换》的议案。

　　监事会认为此次资产置换交易价格公平合理,未损害公司和股东的利益,有利于提高公司资产质量,提高公司的盈利能力和持续经营能力,有利于公司长远发展。

　　青海白唇鹿股份有限公司监事会

　　2004年7月17日

　　