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　　       柳州化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州化工股份有限公司第二届董事会第二次会议于二○○四年七月十七日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到8名,邹德正董事委托何小平董事代为行使表决权,监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长廖能成先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决,通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　因公司2003年度实施了10转增3的公积金转增股本方案,本公司总股本发生变更,公司章程原第六条"公司注册资本为人民币14,678.6万元。"现修改为"公司注册资本为人民币19,082.18万元。"；原第二十条"公司现有的股本结构为：普通股14678.6万股,其中发起人持有8678.6万股,社会公众股东持有6000万股。"现修改为"公司现有的股本结构为：普通股19082.18万股,其中发起人持有11282.18万股,社会公众股东持有7800万股。"。并授权经理层办理营业执照变更相关事宜。

　　本议案尚须提交股东大会批准。

　　三、审议通过了关于成立第二合成氨厂的议案。

　　公司合成氨节能挖潜清洁生产技术改造工程正在紧张施工,为确保新项目顺利开车,公司决定成立第二合成氨厂,负责新项目的开车准备工作。

　　特此公告。

    柳州化工股份有限公司董事会

    二○○四年七月十七日

　　