凯诺科技股份有限公司关于召开2004年第三次临时股东大会的通知
| 作者： 日期：2004.07.20 14:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
凯诺科技股份有限公司关于召开2004年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2004年8月20日上午9：00 ●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室 ●重大提案： 1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案； 2、关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案； 3、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案； 5、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案； 6、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案； 7、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案； 8、关于江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》； 9、关于公司签订关联交易协议的议案； 10、关于公司收购资产的议案。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司第二届董事会 2、会议召开的日期和时间：2004年8月20日上午9：00 3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室 二、会议审议事项 1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案； 2、关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案； 3、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案； 5、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案； 6、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案； 7、关于前次募集资金使用情况的说明的议案； 8、关于江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》； 9、关于公司签订关联交易协议的议案； 10、关于公司收购资产的议案。 上述有关发行可转换公司债券的议案,尚须经股东大会表决后报中国证券监督管理委员会审核。 三、会议出席对象 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、2004年8月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东； 3、公司聘请的律师。 四、登记方法 1、登记时间：2004年8月18日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00 2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室 3、登记方式： (1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记； (2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记； (3)异地股东可用信函或传真方式登记； (4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续； (5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。 五、其他事项 1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。 2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室 邮政编码：214426 联系人：赵志强 张鸿飞 联系电话：0510-6121388-3180 传真： 0510-6126877 六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第十六次董事会决议 凯诺科技股份有限公司董事会 二○○四年七月二十日 附件： 凯诺科技股份有限公司2004年第三次临时股东大会授权委托书 本人 ,身份证号码为： ,股东帐户卡号为： ,持有凯诺科技股份有限公司(本公司)股票 股,为本公司股东。现委托 ,身份证号码为： ,为本人之代表,代表本人出席2004年8月20日(星期五)上午9：00在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的2004年第三次临时股东大会,代表本人依照下列议案投票,如无作指示,则由本人之代表酌情决定投票： 序号 议案 同意 反对 弃权 1 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 2 关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案 (1) 发行规模 (2) 票面金额和发行价格 (3) 债券期限 (4) 票面利率 (5) 到期利息补偿 (6) 还本付息的期限和方式 (7) 转股期 (8) 初始转股价格的确定依据及计算公式 (9) 转股价格的调整原则及计算公式 (10)转股价格特别向下修正条款 (11)赎回条款 (12)回售条款 (13)关于公司未分配利润的处置方式 (14)本可转债流通面值不足3000 万元的处置 (15)向原股东配售的安排 3 关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案 4 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券 的相关事宜的议案 5 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案 (1) 前次配股未实施项目 A 投资约3,984 万元引进设计软件及设备开发生产高档休闲服 装技术改造项目 B 投资约6,225 万元用于江阴汇邦服饰有限公司第二期工程项目 C 投资约4,100 万元引进后整理关键设备提高产品档次技改项目 (2) 组建新服装生产基地项目 A 投资13,000 万元收购江阴成亨置业有限公司标准厂房、土地及 相关设施项目 B 投资约4,123 万元引进V4 智能软件及关键设备建立服装设计加 工平台扩大出口服装生产技术改造项目 C 投资约4,123 万元引进CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服 技术改造项目 D 投资约4,115 万元引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目 (3) 完善生产工序，提高管理效率项目 A 投资10,000 万元收购海澜集团公司纺纱、条染车间相关资产项目 B 投资约2,989 万元实施信息化系统改造项目 (4) 募集资金剩余部分用于补充上述项目配套流动资金 6 关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案 (1) 前次配股未实施项目 A 投资约3,984 万元引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术 改造项目 B 投资约6,225 万元用于江阴汇邦服饰有限公司第二期工程项目 C 投资约4,100 万元引进后整理关键设备提高产品档次技改项目 (2) 组建新服装生产基地项目 A 投资13,000 万元收购江阴成亨置业有限公司标准厂房、土地及相 关设施项目 B 投资约4,123 万元引进V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工 平台扩大出口服装生产技术改造项目 C 投资约4,123 万元引进CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服 技术改造项目 D 投资约4,115 万元引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目 (3) 完善生产工序，提高管理效率项目 A 投资10,000 万元收购海澜集团公司纺纱、条染车间相关资产项目 B 投资约2,989 万元实施信息化系统改造项目 (4) 募集资金剩余部分用于补充上述项目配套流动资金 7 关于前次募集资金使用情况的说明 8 关于江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金 使用情况的专项审核报告》 9 关于公司签订关联交易协议的议案 (1) 与海澜集团公司签订《供电、汽协议》 (2) 与江阴市第三精毛纺厂签订《供电、汽协议》 (3) 与江阴市第三精毛纺厂签订《委托加工协议》 10 关于公司收购资产的议案 (1) 收购海澜集团公司的纺纱、条染车间相关资产 (2) 收购江阴成亨置业有限公司的标准厂房、土地及相关设施 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)： |
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