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             银泰控股股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司董事会四届十五次会议（临时）于2004 年7 月19 日以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名，参与会议议案审议表决的董事9 名，监事会全体成员列席了会议。会议审议通过关于由宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司（下称“宁波钱湖”）的中方股东按出资比例向宁波钱湖提供借款的议案。

    宁波钱湖是由本公司及其他四家中外企业于2004 年5 月成立的中外合资企业，注册资本2000 万美元，中方出资比例75%，其中本公司为30%，从事于宁波东钱湖旅游度假区的国际会议中心项目开发和房地产项目开发（详见2004 年4 月13 日、6月23 日在《中国证券报》刊登的有关公告）。宁波钱湖近期以4.1 亿元的总价款拍得度假区内酒店用地26.85 万平方米，住宅用地27.98 万平方米，地价分别为每平方米280 元和1200 元。按照《国有土地使用权出让合同》约定，土地出让金应截止于2004 年8 月30 日分次付清。

    董事会认为，东钱湖旅游渡假区离宁波市中心8 公里，湖面面积22 平方公里，约为杭州西湖的4 倍，地理位置得天独厚，旅游度假资源丰富，前景广阔，系宁波市重点打造的政府规划、开发项目，且本次受让之土地地价低廉，升值潜力较大。为按期缴付土地出让金，促成出让土地如期受让，保证项目顺利进行，同意在外资股东的出资额尚未到位（按中外合资企业法规定自合资企业成立起的六个月内缴纳）情况下，暂由宁波钱湖的中方股东按各自出资比例向宁波钱湖提供上述出让金资金，其中本公司为1.14 亿元，资金使用费率为年8%，且在其他中方股东已按上述比例履行其借款义务后进行。

    银泰控股股份有限公司董事会

    2004 年7 月19 日