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　　重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年7月19日下午13点整在公司综合大楼六楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,其中董事尹兴明先生因公出差未出席会议,委托翁宇董事代为出席,并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长华正兴先生主持。会议经认真审议并以举手表决方式一致通过《关于出资2980万元与莱芜凤城资产经营公司共同设立控股的重庆啤酒莱芜有限责任公司的议案》。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月19日

　　