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　　武汉凯迪电力股份有限公司四届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉凯迪电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年7月17日在武汉湖滨花园酒店观湖楼会议室召开。应到董事13人，实到13人（含1人委托）；公司名誉董事长、3名监事、总经理、副总经理兼财务负责人、常年法律顾问列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陈义龙先生主持，审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2004年半年度报告》及其《摘要》。

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司董事会

　　2004年7月20日