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　　四川汇源光通信股份有限公司第六届八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川汇源光通信股份有限公司第六届八次董事会会议于2004年7月15日上午9:30在公司三楼会议室召开，会议应到董事17名，实到13名，王国金、王森元董事因公出差未能出席会议，分别委托毛明坤、谢春媚董事代为出席并行使表决权,郑慧媛董事因工作原因未能出席会议，委托毛明坤董事代为出席行使表决权,黄海怀董事因病未能出席会议，未委托其他董事代为出席并行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议审议通过了《公司2004年半年度报告正文及摘要》。

　　特此公告。

　　四川汇源光通信股份有限公司董事会

　　二OO四年七月十七日