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　　新疆伊力特实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆伊力特实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月15日上午10：00在新疆乌鲁木齐市伊力特酒店会议室召开,参加会议的股东及股东委托代理人共3人(其中流通股股东0人),共代表有效表决权股份数272000000股(其中流通股股份0股),占公司总股本441000000股的61.68%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　一.审议通过了关于修改公司章程的议案

　　经表决,赞成272000000股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　二.审议通过了关于修改公司重大投资决策制度的议案

　　经表决,赞成272000000股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　三.审议通过了公司对外担保管理办法

　　经表决,赞成272000000股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　四.审议通过了公司董事会专门委员会委员名单

　　经表决,赞成272000000股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0 股。

　　五.审议通过了公司董事会战略发展委员会工作细则

　　经表决,赞成272000000股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　六.审议通过了公司董事会审计委员会工作细则

　　经表决,赞成272000000股；占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　七.审议通过了公司董事会提名委员会工作细则

　　经表决,赞成272000000股；占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　八.审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

　　经表决,赞成272000000股；占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　公司聘请新疆天阳律师事务所孙德生律师出席了本次股东大会并出具见证意见认为：公司二○○四年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、议案的表决程序,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

　　三、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.公证书或律师法律意见书；

　　新疆伊力特实业股份有限公司

　　2004年7月15日