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　　峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年7月14日下午3：00在峨眉山大酒店3号楼1楼会议室召开，会议由副董事长秦福荣先生主持，会议应到董事11人，实到 9人，董事长马元祝先生、独立董事唐方贵先生因工出差未能出席董事会，分别委托副董事长秦福荣先生、独立董事季建民先生代为出席并表决。监事会监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　（1）关于投资1500万元修建峨眉山黄湾门禁系统的议案；

　　（2）公司2004年半年度报告及报告摘要；

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二00四年七月十四日