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　　上海凌云幕墙科技股份有限公司关于对2004年第一次

临时股东大会提案资料的补充及延期召开会议的公告

　　一、本公司于2004年6月30日刊登了“第二届董事会第三次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知”的公告,(该公告刊登在2004年6月30日《上海证券报》、《香港文汇报》)。该公告中关于召开2004年第一次临时股东大会的提案的第二项提案,即关于本公司之控股子公司天津国际游乐港有限公司(以下简称游乐港公司)与天津津滨发展股份有限公司的土地使用权转让事项,需补充部分材料,现将有关资料补充公告如下：

　　1、本公司之控股股东天津环渤海控股集团有限公司(以下简称环控集团)控股的天津华泰控股集团股份有限公司,是上述土地使用权转让交易对方,即天津津滨发展股份有限公司的第二大股东。另本公司董事长郑介甫先生同时为游乐港公司董事长,以及天津津滨发展股份有限公司副董事长。基于上述情况,本着谨慎原则,本公司认为,游乐港公司与天津津滨发展股份有限公司关于该笔土地转让交易事项,可视为重大关联交易事项。

　　2、本公司2004年6月27日召开的第二届董事会第三次会议对第二项提案即上述重大交易事项之表决,如按照关联交易表决原则,关联董事郑介甫、江连国、韩全喜、郭胜利对该提案的四张表决票视为无效表决票,剔除该四张表决票,有效表决票为5票,仍达到半数以上董事通过,故该次会议对该项提案的表决如按关联交易表决仍为有效。

　　3、鉴于上述1、2两项原因,本公司2004年8月4日召开的2004年第一次临时股东大会对该项提案的表决,将按照关联交易表决,相关关联股东将回避表决。

　　4、本公司独立董事蔡继明、于小镭、王爱俭补充发表对该项重大关联交易的独立董事意见。

　　5、本公司按照关联交易公告补充发布关于上述交易的关联交易公告(见公告2004？临014,上述交易公告于2004年6月30日在《上海证券报》、《香港文汇报》已发布)。

　　二、鉴于上述补充的公告,本公司董事会决定将原定于2004年8月3日召开的2004年第一次临时股东大会延期到2004年8月14日上午9：30分召开,股权登记日仍为2004年7月15日,股东登记日仍为2004年7月21日。

　　特此公告

　　上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会

　　2004年7月12日