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　　天津创业环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

（于中华人民共和国注册之股份有限公司）

　　本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津创业环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2004年7月8日以传真形式召开。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于向天津创业建材有限公司增资的议案》

　　天津创业建材有限公司（以下简称创业建材）由本公司和天津市排水工程公司、天津森源科技发展有限公司三方于2003年7月共同投资设立，注册资本2000万元，现由于生产经营的需要，拟将注册资本增加至人民币4000万元。经本次董事会审议批准，本公司将以现金认缴增资额1750万元，增资后累计出资2650万元，占增资后注册资本的66.25%，成为创业建材的控股股东。（以上内容详情请参见本公司今日同时发布的关联交易公告）关联董事马白玉女士，王占英先生和谭兆甫先生回避表决。

　　二、审议通过了《关于贵州创业水务有限公司股权变更的议案》

　　贵州创业水务有限公司（以下简称“贵州水务”）由本公司及香港龙力集团在中国贵州成立，注册资本为人民币10000万元。

　　经本次公司董事会审议批准，本公司拟同意龙力集团依照合资公司章程和有关法律法规的规定将其所持有的合资公司贵州水务全部30%的股权中的25%分别转让给本公司,另外5%转让给和贵州锦绣文化科技有限公司。股权转让完成后，本公司及贵州锦绣文化科技有限公司将依法履行出资人义务，按时足额认缴注册资本金。香港龙力集团在股权转让协议签署后不再拥有贵州水务的任何权利，本公司持有的贵州水务的股份将由原来的70%增加为95%。将取代香港龙力集团成为合资公司的股东。（以上内容详情请参见本公司今日同时发布的关联交易公告）关联董事顾启峰先生回避表决。

　　三、审议通过了《关于申请本公司12亿 A股可转换公司债券上市的议案》

　　鉴于本公司12亿 A股可转换公司债券于2004年7月1日-7月8日完成了发行工作，已经符合有关部门规定的可转换公司债券上市条件，经本公司董事审议批准，向上海证券交易所提交本公司12亿 A股可转换公司债券的上市申请，并签订相关上市协议。本公司将就可转换公司债券上市事宜及时公告。

　　天津创业环保股份有限公司董事会

　　2004年7月8日