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              　  　中国石化武汉凤凰股份有限公司

　              　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2004年7月6日在碧波宾馆第二会议室召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持，应到监事9名，实到监事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石化武汉凤凰股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

　　现将会议审议了的事项公告如下：

　　一、《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于重大资产置换方案》

　　二、《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》（草案）

　　三、《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明》

　　四、《中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会关于湖北省清江水电投资公司收购事宜致全体股东的报告书》

　　五、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》

　　与会监事认为，为彻底解决本公司与控股股东中国石油化工股份有限公司及其他关联公司之间的关联交易、同业竞争等问题，调整公司主营业务，提高盈利能力，实现持续、稳定发展，公司实施战略性的重大资产置换很有必要。本次重大资产置换暨关联交易各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害广大中小股东权益的情况。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司监事会

　　二○○四年七月八日

　