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　　深圳赤湾港航股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2004年4月30日召开的公司2003年度股东大会决议授权董事会在公司2003年度利润分配及转增股本方案实施完毕后，相应修改公司《章程》第三条、第六条、第十九条、第二十条，以反映公司股本总额、注册资本以及股权结构之变化。鉴于2003年度利润分配及转增股本方案已实施完毕,董事会经研究同意将章程中的上述条款修改如下：

　　一、原章程第三条为：

　　……公司总股本增至381,517,000股。

　　现章程第三条修改为：

　　……公司总股本增至381,517,000股。

　　2004年6月22日，公司按“每10股转增3股”的比例向全体股东以资本公积金转增股本后，总股本增加至495,972,100股。

　　二、原章程第六条为：

　　公司注册资本为人民币381,517,000元。

　　现章程第六条修改为：

　　公司注册资本为人民币495,972,100元。

　　三、原章程第十九条为：

　　…… 成立时向发起人中国南山开发（集团）股份有限公司发行224,470,000股，占公司可发行普通股总数的 58.84%。

　　现章程第十九条修改为：

　　……成立时向发起人中国南山开发（集团）股份有限公司（“南山集团”）发行224,470,000股，占公司可发行普通股总数的 58.84%。2004年6月22日转增股本实施完毕后，公司普通股总数增至495,972,100股，南山集团股份增至291,811,000股，占公司普通股总数的58.84％。

　　四、原章程第二十条为：

　　公司的股本结构为：普通股381,517,000股，其中发起人持有224,470,000，其他内资股股东持有50,600,000，境内上市外资股股东持有106,447,000股。

　　现章程第二十条修改为：

　　公司的股本结构为：普通股495,972,100股，其中发起人持有291,811,000，其他内资股股东持有65,780,000，境内上市外资股股东持有138,381,100股。

　　特此公告。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇四年七月八日