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　　         吉林华微电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

                  暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2004年7月2日以通讯表决的方式召开,应到董事15名,实到董事13名,公司监事及其他高级管理人员对会议所议事项皆进行了审阅。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过了关于扩大董事会2004年投融资决策权限的议案,并同意提交2004年第一次临时股东大会审议。

　　为提高公司2004年产业整合工作的效率,董事会提请股东大会授权董事会2004年在公司对外投资上下游企业的股权及实物资产事项中可行使金额不超过人民币9000万元的投融资决策权。

　　二、审议并通过了关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案

　　董事会同意于2004年8月2日(星期一)召开公司2004年度第一次临时股东大会,具体事项如下：

　　(一)会议时间：2004年8月2日(星期一)上午10:00时

　　(二)会议地址：吉林省吉林市深圳街99号本部会议室

　　(三)会议议题：

　　●审议关于扩大董事会2004年投资决策权限的议案

　　(四)会议出席对象:

　　(1)截止2004年7月16日(星期五)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　(3)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；

　　(五)会议登记办法：

　　(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2004年7月26日(星期一)上午9:00-11:00,下午2:00-4:00

　　(3)登记地点：吉林省吉林市深圳街99号董事会秘书处

　　(六)其他事项：

　　(1)会期半天,与会者食宿及交通费自理。

　　(2)会议联系人：赫荣刚   李铁岩

　　(3)电话：(0432)4678411转3058

　　传真：(0432)4665812

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2004年7月2日