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　　科大创新股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　科大创新股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年7月2日上午9:00在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事7人。董事汪克强先生委托董事苏俊先生代为出席本次会议,并行使表决权,独立董事左延安先生、独立董事马贤明先生因故缺席。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持,会议经过充分讨论,形成如下决议：

　　决定根据公司总裁陈意云先生的提名,聘任张玮先生担任公司常务副总裁。

　　特此公告。

　　科大创新股份有限公司董事会

　　2004年7月2日