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　　安徽丰原生物化学股份有限公司

第二届第二十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（下称"公司"）于2004年6月30日召开二届二十三次董事会，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。会议应到董事10人，参加表决的董事共9人，其中独立董事诸葛健先生因故没有参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议一致审议了如下议案：

　　一、审议通过了《拟与安徽国风塑业股份有限公司进行互保的议案》；

　　为适应公司的生产经营发展需要，公司在充分论证了安徽国风塑业股份有限公司（下称"国风塑业"）的财务和生产经营情况的基础上，拟与国风塑业进行互保。

　　国风塑业为安徽省大型的上市公司之一，是国家科技部确定的高新技术企业，公司主要从事塑胶建材及附件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品（不含有色金属）的制造和销售。截至2003年12月31日，国风塑业总资产已达180,146.42万元，净资产为99,273.49万元；2003年度，国风塑业实现主营业务收入86,597.71万元，实现净利润495.63万元。

　　公司拟与国风塑业进行互保，互保总额为人民币1.8亿元，互保期为一年。由于公司与国风塑业为非关联企业，故此次互保为非关联交易。该互保协议签署后，我公司将另行公告。

　　截止目前，公司共累计为控股子公司担保5500万元，没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%（公司2003年度经审计的合并会计报表净资产为158,993.11万元）。另外，除对控股子公司进行担保外公司未签订其他重大对外担保合同。

　　二、审议通过了《关于向中国建设银行蚌埠市分行申请抵押贷款的议案》；

　　为适应公司的生产经营发展需要，公司拟用原料分厂、二分厂、三分厂、新原料分厂及淀粉酶分厂的机器设备及电器设备进行抵押，向中国建设银行蚌埠市分行贷款流动资金人民币4500万元，期限为一年。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年7月2日