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　　凌云工业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

　　2004年6月30日,凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第二届董事会第三次会议,与会董事对公司提交的《关于为亚大塑料制品有限公司等子公司提供担保的议案》进行了认真审议,除独立董事张维先生因工作原因未参与表决外,全体董事一致通过该议案,并形成以下决议：

　　同意分别为亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司、北京凌云东园科技有限公司、重庆长安凌云汽车零部件有限公司提供不超过2,466万元、3,000万元、1,500万元、3,000万元、1,000万元的贷款担保,实际担保的数额在不超过以上数额范围内由公司根据公司情况及子公司实际贷款数额确定；担保有效期至2006年12月31日；担保内容包括银行借款、信用证及承兑汇票结算筹资业务；授权公司总经理信虎峰先生全权办理贷款担保有关事宜。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2004年7月2日

　