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　　重庆民丰农化股份有限公司第二届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆民丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2004年7月1日下午1：00在公司四楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人；公司监事及副总经理列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长袁代建先生主持本次会议，董事会秘书邓清明担任会议记录。本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于张长平先生作为公司增补董事候选人的预案》；

　　2、审议通过《关于杨俊先生作为公司增补独立董事候选人的预案》；

　　3、审议通过《关于修改“公司章程”的议案》；

　　4、审议通过《公司关于召开2004年第三次临时股东大会的通知》。

　　对公司公司控股股东重庆农药化工（集团）有限公司提名张长平作为公司补选董事候选人及其个简历；以及公司董事会提名杨俊担任公司独立董事的请求。本公司独立董事张晓友、黄志亮、王胜彬基于对上述事项进行必要的审查和询问并经独立判断，特发表独立意见如下：

　　上述事项均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；董事及独立董事候选人的提名程序合规，没有发现有损害公司经营和侵害股东利益的情况；本人对上述事项表示赞同。

　　特此公告

　　附件一：董事候选人张长平个人简历

　　附件二：独立董事候选人杨俊个人简历

　　附件三：独立董事提名人声明书

　　附件四：独立董事候选人声明书

　　重庆民丰农化股份有限公司董事会

　　2004年7月1日

　　附件一：

　　董事候选人张长平个人简历

　　张长平，男，汉族，四川遂宁人，1964年6月出生，1989年7月参加工作，大学本科学历，会计师，中共党员，历任阿坝州南平林业局子弟校教师，重庆江北盐业分公司财务科长、经理助理，现任重庆合川盐化工业有限公司副总经理。

　　附件二

　　独立董事候选人杨俊个人简况、教育背景、工作经历

　　个人简况：杨俊，男，汉族，1972年9月16日出生，身份证号：510228197209167000，护照号码：149928655，家庭地址：重庆市红旗河沟锦龙支路裕佳苑4－1－6－1，所在单位：重庆大学经济与工商管理学院。

　　教育背景： 1989年至1993年在重庆大学学习，锻压专业，获学士学位；1993年至1996年在重庆大学学习，金属塑性成型专业，获硕士学位；1996年至2001年在重庆大学学习，技术经济及管理专业，获博士学位。

　　工作经历：1996年至1998年在重庆大学经济与工商管理学院任助教；1998年至2003年在重庆大学经济与工商管理学院任讲师；2003年7月至2003年12月在重庆大学经济与工商管理学院任副教授；2003年12月至今在重庆大学经济与工商管理学院任副院长。

　　附件三

　　重庆民丰农化股份有限公司独立董事提名人声明

　　重庆民丰农化股份有限公司董事会现就提名杨俊先生为重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆民丰农化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见董事会决议公告附件二），被提名人已书面同意出任重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），被提名人符合下列条件和规定：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事资格；

　　二、符合重庆民丰农化股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆民丰农化股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％以上的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假信息和误导性陈述，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：重庆民丰农化股份有限公司董事会

　　二O O 四年七月一日

　　附件四

　　重庆民丰农化股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人杨俊，作为重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆民丰农化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形；

　　七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外、包括重庆民丰农化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假信息和误导性陈述，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：杨俊

　　2004年7月1日