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　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年6月30日上午11：30在嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司5名监事列席了会议。会议由董事孙光明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真讨论，会议形成以下决议：

　　一、同意王酒生先生辞去公司董事长职务。

　　二、一致选举秦治庚先生为公司第二届董事会董事长。

　　三、同意田勇先生辞去公司董事职务。

　　四、决定提名关和营先生为公司董事会董事候选人。

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2004年6月30日