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　　龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月30日下午在上海市逸仙路768号本公司五楼董事会会议室召开,公司现有董事7人,7人出席会议,公司3名监事列席会议。会议由赖振元先生主持。会议经董事审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举赖振元先生为公司第四届董事会董事长的议案》；

　　经出席会议董事投票选举,赖振元先生当选公司第四届董事会董事长；赖朝辉先生当选公司第四届董事会副董事长。

　　二、审议通过了《关于续聘赖朝辉先生为公司总经理的议案》；

　　经出席会议董事审议,同意续聘赖朝辉先生为公司总经理。

　　三、审议通过了《关于续聘朱占军先生为公司董事会秘书的议案》。

　　经出席会议董事审议,同意续聘朱占军先生为公司董事会秘书。

　　(赖振元、赖朝辉、朱占军的个人简历详见5月19日《中国证券报》、《上海证券报》上市公告书)

　　龙元建设集团股份有限公司董事会

　　二00四年六月三十日

　　