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　　沧州化学工业股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　沧州化学工业股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月30日在公司六楼会议室召开,参加会议股东及其代表共3人,代表股份数206454500股,占总股本的48.99%,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及《公司章程》的有关规定；大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议通过公司2003年度董事会工作报告；投票结果：206454500股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

　　2、审议通过公司2003年度利润分配方案：投票结果：206454500股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

　　3、审议通过董事会提名委员会实施细则：投票结果：

　　206454500股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

　　4、审议通过董事会战略委员会实施细则：投票结果：

　　206454500股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

　　5、审议通过董事会审计委员会实施细则：投票结果：206454500股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

　　6、审议通过董事会薪酬与考核委员会实施细则：投票结果：

　　206454500股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

　　7、审议通过关于续聘华安会计师事务所的议案；投票结果：

　　206454500股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

　　8、审议通过2003年度监事会工作报告；投票结果：206454500股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

　　本次股东大会经中伦金通律师事务所张忠律师现场见证并出具法律意见书,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员参会资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　沧州化学工业股份有限公司董事会

　　二00四年六月三十日

　　