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　　                东盛科技股份有限公司董事会公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近日,接本公司股东陕西东盛药业股份有限公司(以下简称“该公司”)的通知,该公司为其全资子公司青海同仁铝业有限责任公司提供质押担保,将其持有的本公司社会法人股股份980万股(占本公司股份总数的5.24%)质押给山西鑫城贸易有限公司,并于2004年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记,质押期限自2004年6月25日至2005年3月30日。

　　陕西东盛药业股份有限公司目前持有本公司社会法人股4508万股,占本公司股份总数的24.12%。

　　特此公告。

　　东盛科技股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十九日

              　　东盛科技股份有限公司独立董事

　           　就提名董事候选人事项发表的独立意见

　　东盛科技股份有限公司(下简称“公司”)

　　于2004年6月29召开了第三届董事会第六次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本人作为公司独立董事,应当对本次会议提名董事候选人事项发表独立意见。

　　公司股东西安东盛集团有限公司提名田红为公司第三届董事会董事候选人。经审查董事候选人简历并了解相关情况,发表独立意见如下：

　　1、经对田红任职资格进行审查,符合法律、法规、规范性文件的规定。

　　2、田红担任公司董事符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。

　　因此,本人完全同意提名田红为公司第三届董事会董事候选人。

　　独立董事：李成    张洪魁    邹东涛    姚达木

　　东盛科技股份有限公司董事会

　　2004年6月29日

　                    　东盛科技股份有限公司

　                    　截至2003年12月31日止

　　              前次募集资金使用情况专项审核报告

　                                   　普华永道中天特审字(2004)第182号

　　东盛科技股份有限公司董事会：

　　我们接受东盛科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会委托,对贵公司于1999年1月募集的人民币普通股(以下简称“前次募集资金”)截至2003年12月31日止的使用情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是根据我们对贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件的专项审核发表意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的相关要求进行的。我们结合贵公司的实际情况,实施了审慎调查及必要的审核程序,并根据取得的材料作出职业判断的基础上出具报告。

　　我们所执行的专项审核程序并不构成按照《中国注册会计师独立审计准则》的审计过程,因此我们对此报告中任何财务资料不发表任何法定审计意见。

　　本专项审核报告仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会申请增资发行股份之目的使用,不得用作任何其他目的。

　　一、前次募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监上字［1998］136号文批复,贵公司获准向社会公众配售人民币普通股14,333,480股,每股配售价格为人民币5元,股款以人民币缴足,计人民币7166.74万元,扣除发行费用人民币111.44万元后,募集股款共计人民币7055.30万元,上述资金于1999年1月12日到位,业经深圳中审会计师事务所出具验资报告验资［1999］002号予以验证。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　根据贵公司1998年配售人民币普通股配股说明书,原计划对2个具体项目使用募集资金计人民币7232万元,根据贵公司1999年度第1次董事会和1999年第1次临时股东大会决议通过变更原募集资金使用计划,变更前后的募集资金使用计划列示如下：

　　金额单位：人民币千元

      项目名称                  原配股说明书承诺投资额  变更后计划投资额

第三系列一期5000吨电解铝技

术改造与扩建项目                        52,320             -

架设公司第二条110KV 供电专线

项目                                    20,000             -

购买陕西东盛医药销售有限责任

公司（后更名为“陕西东盛医

药有限责任公司”，以下统称

“东盛医药”）98.97％的股权              -               45,564

补充公司流动资金                         -               24,989

                                        72,320           70,553

　　对于上述募集资金实际使用情况,贵公司已经在1999年度报告中予以公告。

　　截至1999年12月31日止,贵公司自募集资金到位各年度实际投入所涉及使用募集资金项目列示如下：

　　金额单位：人民币千元

项目名称                   截至1999年12月31日止    其中：1999年

                              实际投入总额            投入资金

购买东盛医药98.97％的股权        45,564                45,564

补充公司流动资金                 24,989                24,989

                                 70,553                70,553

　　二、前次募集资金的实际使用情况(续)

　　截至2003年12月31日止使用前次募集资金投资项目经营情况所产生的收益分析如下：

　　金额单位：人民币千元

                                     净利润

    项目名称    2003年度  2002年度  2001年度  2000年度  1999年度

购买东盛医药

98.97％的股权   12,472*   24,560*   83,619*   52,820*    7,309*

　　＊    本数据为贵公司对东盛医药各年度的账面投资收益金额,1999年的数据是指贵公司收购后的投资收益。

　　＊＊    用于补充公司流动资金的募集资金因无法单独测算相应经营情况,故不予单独列示。

　　三、审核结论

　　我们逐项审核对照了上述募集资金的实际使用情况与1999年经董事会和股东大会批准变更的募集资金使用计划,逐项审核对照了上述募集资金的实际使用情况与涉及贵公司1999年至2003年12月31日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容,以及逐项审核对照了上述募集资金的实际使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容。

　　经我们审核,前次募集资金所投入项目、投资金额均按变更后的募集资金使用计划执行,上述信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

　　普华永道中天

　　会计师事务所有限公司    注册会计师    注册会计师

　　                           许丽周     邓宇晖

　　2004年4月17日

　