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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津天大天财股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月30日（周三）上午9:00在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦A区4楼403会议室召开，会议由公司董事长寇纪淞先生主持，出席会议的股东及股东代表6人，代表股份49,460,226股，占总股本40.29%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐个审议并通过了以下议案，具体结果如下：

　　1.公司2003年度相关资产减值准备提案：

　　1）《关于部分应收款项全额计提坏帐准备的提案》（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　2）《关于计提固定资产减值的提案》（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　3）《关于2003年度计提存货跌价准备的报告》（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　4）《关于对公司与英国SGC公司之间合同纠纷案计提损失准备的提案》（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　5）《国际品牌事业部关于计提存货盘亏损失的提案》（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　2.公司二00三年度董事会工作报告（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　3.公司二00三年度监事会工作报告（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　4.公司二00三年度财务决算报告（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　5.公司二00三年度利润分配预案（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　6.公司二00三年度报告及摘要（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　7.《公司章程修正案》（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）；

　　8.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计机构。2003年度支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的报酬为人民币63.2万元。　（49,454,726股赞成，0股弃权，5,500股反对）。

　　本次股东大会聘请了嘉德恒时律师事务所孔晓艳律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2003年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会议案的表议程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、《公司章程》的相关规定，没有发现违反法律规定之处。

　　特此公告。

　　天津天大天财股份有限公司董事会

　　二00四年六月三十日