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　　湖南亚华种业股份有限公司

二○○四年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南亚华种业股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年6月30日上午在长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室召开。有5名股东及股东代理人出席了会议，代表股份数17600万股，占公司总股本的64.71%。公司董事、监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹定民先生主持，会议以记名投票方式逐项表决，通过了如下决议。

　　二、提案审议情况

　　会议审议通过了修改公司章程的议案。

　　1、将第六条“公司注册资本为人民币17000.2万元”修改为“公司注册资本为人民币27200.32万元”

　　2、将第二十条“公司目前的股本结构为：普通股17000.2万股，其中非流通股共11000.2万股，其余为社会公众股6000万股”修改为“公司目前的股本结构为：普通股27200.32万股，其中非流通股共17600.32万股，其余为社会公众股9600万股”。

　　同意股数17600万股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请湖南启元律师事务所谢勇军律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合本公司《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　湖南亚华种业股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年六月三十日