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　　四川长江包装控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议审议2项议案,无否决或修改议案

　　●●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　四川长江包装控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年6月29日在公司第二会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表5人,代表股权3467.9688万股,占公司总股份的57.12%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司第四届董事会董事、监事会监事及其他高级管理人员参加了会议。四川长源律师事务所赖毅钢、胡燕律师与会见证,并出具法律意见书。

　　二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议

　　(一)关于提名第五届董事会候选人选举结果：

　　1、候选董事杨盛奎,以3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权当选第五届董事会董事。

　　2、候选董事潘强,以3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权当选第五届董事会董事。

　　3、候选董事唐益,以3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权当选第五届董事会董事。

　　4、候选董事张国志,以3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权当选第五届董事会董事。

　　5、候选董事张辛,以3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权当选第五届董事会董事。

　　6、候选独立董事黄家成,以3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权当选第五届董事会独立董事。

　　7、候选独立董事赵宗荣,以3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权当选第五届董事会独立董事。

　　(二)关于提名第五届监事会候选人选举结果：

　　1、候选监事张中新,以3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权当选第五届监事会监事。

　　2、候选监事胡世明,以3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权当选第五届监事会监事。

　　3、候选监事周宗琴,以3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权当选第五届监事会监事。

　　三、会议律师见证意见

　　四川长源律师师务所律师见证意见：认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2004年第二次临时股东大会法律意见书

　　2、2004年第二次临时股东大会纪要

　　3、2004年第二次临时股东大会决议文本

　　特此公告

　　四川长江包装控股股份有限公司董事会

　　2004年6月29日