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　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司三届董事会于2004年6月29日召开第九次会议,会议应到董事9人,实际出席7人(董事唐学锋先生、耿红霞女士因公务未能出席)。会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由马军董事长主持,会议审议并通过了如下内容：

　　同意本公司证券事务代表赵正峰同志因工作调动辞去现任职务的申请,并委任郑若愚同志担任公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

2004年6月29日

　　