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　　天地源股份有限公司第四届董事会四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天地源股份有限公司第四届董事会四次会议于2004年6月27日以通讯方式召开,应表决董事15人,实际表决董事15人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过通讯表决形成如下决议：

　　一、关于上海天地源企业有限公司申请增资扩股的议案

　　公司控股子公司上海天地源企业有限公司是经2003年10月19日召开的第四届董事会第一次会议审议通过成立的,注册资本5000万元,公司出资比例占95%。上海天地源企业有限公司成立以来,围绕上海及长三角地区项目拓展做了积极有效的工作,现根据上海天地源企业有限公司发展需要,同意上海天地源企业有限公司增资扩股,方案为注册资本从现在的人民币5000万元增至人民币30000万元。

　　二、关于上海天地源企业有限公司中标“苏州工业园区06号地块”、“宁波鄞州区下应街道湾底村居住地块”的议案

　　根据公司《投、融资管理规则》第八条中关于受让土地使用权审批权限的有关规定及董事会2004年下达的关于土地储备不少于50万平方米的经营目标的要求,天地源股份有限公司持股95%的上海天地源企业有限公司分别于2004年4月21日和2004年6月1日,在“苏州工业园区06号地块”、“宁波鄞州区下应街道湾底村居住地块”的土地竞买、招标中分别以人民币3.01亿元和1.14亿元中标,具体中标项目说明如下：

　　“苏州工业园区06号地块”位于苏州工业园区内,星湖街东、斜塘河南,地块总面积58655.74平方米,土地用途为居住用地,容积率为1.8-2.0,预计总建筑面积为11.73万平方米”。

　　“宁波鄞州区下应街道湾底村居住地块”位于宁波鄞州区下应街道湾底村,北至河流,东靠许家港,南至规划路,西至农田,地块总面积49986平方米,土地用途为住宅小区及小型商业设施,容积率为1.35,预计总建筑面积为6.75万平方米”。

　　特此公告

天地源股份有限公司董事会

　　2004年6月27日

　　