中天财经

　　福建三农集团股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　福建三农集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月28日下午3点整在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开。出席会议的股东共9人，所持股份7685.7095万股，占公司总股本的38.73%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。姚建敏先生因病未出席本次会议，委托刘永和董事主持本次大会。

　　二、提案审议情况

　　（一）出席会议的股东经认真审议，以书面记名表决方式审议了特别议案：

　　以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，逐项表决通过了《公司章程》修正案。

　　（二）出席会议股东经认真审议，以书面记名表决方式逐项审议通过了以下普通决议案：

　　1、以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《公司2003年年度报告》及摘要的提案。

　　2、以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

　　3、以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

　　4、以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《公司2003年财务决算报告》。

　　5、以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　6、以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《公司关于2004年利润分配政策的预案》。

　　7、以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《关于审议公司财务管理制度的提案》。

　　8、以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年审计机构的提案》。

　　9、以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《关于解除国有身份职工劳动关系、划拔安置补偿金的实施意见》。因原股东三明市国有资产管理局已退出，所出席本次股东大会股东及股东代表不存在回避表决的情形。

　　10、以7685.7095万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《关于解除公司国有身份职工劳动关系、划拔安置补偿金的提案》。

　　三、见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书

　　应四届董事会八次会议聘请，福建至理律师事务所王新颖律师作为2003年度股东大会的见证律师出席了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、本次大会的表决程序均合法有效。

　　特此公告

　　福建三农集团股份有限公司

　　2003年年度股东大会

　　2004年6月28日