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　　唐山陶瓷股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　唐山陶瓷股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年6月29日在本公司会议室召开，9名董事参加了会议，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邢平均先生主持。会议通过了如下决议：

　　一、选举邢平均先生为公司董事长，选举陈思先生、荣呈瑞先生为公司副董事长。

　　二、根据董事长提名，聘任陈思先生为公司总经理。

　　三、根据总经理提名，聘任荣呈瑞先生为公司副总经理，刘刚先生为公司副总经理、总工程师，徐春立先生为公司总会计师。

　　四、根据董事长提名，聘任张树来先生为公司董事会秘书。

　　公司独立董事同意董事会对高级管理人员的任命。

　　特此公告。

　　唐山陶瓷股份有限公司董事会

　　2004年6月29日