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　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

二○○三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日在深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19楼深信泰丰会议室召开。肖水龙董事长主持本次股东大会，参加大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数额211,442,228股，占公司有表决权股份总数的67.95%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议通过了以下4项议案，各议案的表决结果如下：

　　1、公司2003年董事会工作报告

　　同意票211,442,228股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席股东大会股东所持股份的100%。

　　2、公司2003年监事会工作报告

　　同意票211,442,228股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席股东大会股东所持股份的100%。

　　3、关于2003年度财务决算及利润分配方案

　　同意票211,442,228股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席股东大会股东所持股份的100%。

　　4、关于修订《公司章程》个别条款的议案

　　同意票211,442,228股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席股东大会股东所持股份的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京康达律师事务所韩春富律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，结论如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2003年度股东大会议案；

　　2、出席董事签字的股东大会决议；

　　3、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

　　二○○四年六月三十日