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    　        　福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月26日下午3：00在漳州市召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事庄淑涴女士因出差无法出席本次会议，授权庄道火先生行使表决权。监事会成员及高管列席了会议。会议决议如下：

　　一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　1、选举庄道火先生为公司第四届董事会董事长。

　　2、选举庄文海先生为公司第四届董事会副董事长。

　　3、选举张毅先生为公司第四届董事会副董事长。

　　二、审议通过《关于聘任洪火木先生为公司总经理的议案》。

　　三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　1、聘任马力先生为公司副总经理；

　　2、聘任杨智元先生为公司副总经理；

　　3、聘任陆辉先生为公司副总经理；

　　4、聘任林亚勇先生为公司财务副总监；（个人简历附后）

　　5、聘任陆辉先生为公司投资研究中心主任。

　　四、审议通过《关于聘任李勤先生为公司董事会秘书的议案》。

　　根据董事长庄道火先生的提名，董事会聘任李勤先生为公司董事会秘书。（个人简历附后）

　　五、审议通过《关于聘任林惠娟小姐为公司证券事务代表的议案》。（个人简历附后）

　　特此公告。

　　福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十六日

　　个人简历：

　　林亚勇，男，1971年9月出生，大专文化，1992年毕业于上海建材学院财务会计专业，1992年8月至1998年5月在福建省第七建筑工程公司财务部任职，1998年7 月起在福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司工作，1999年7月任宝盛分公司财务部经理，2000年7月至2001年6月任集团公司总经理助理，2001年6月至今任公司副总会计师。

　　李勤，男，1971年1月出生，经济师，大学本科文化，1992年7月毕业于厦门大学财政金融系金融学专业。1992年8月至2000年1月在厦门租赁发展股份有限公司工作,历任租赁部业务主办、副经理、业务部经理、总经理助理；2000年2月至今在福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司工作，曾任公司证券部副经理、证券部经理，现任公司总经理助理。

　　林惠娟，女，1974年1月出生，研究生学历，经济师。1995年至2000年就职于漳州资产评估事务所；2000年1月至2003年2月就职于漳州信托投资公司证券营业部，任客户部经理；2003年3月起就职于本公司，现任公司证券部副经理。

  　　          福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司

　         　独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司章程》的有关规定，作为福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司（以下简称"公司"）现任的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：

　　公司总经理洪火木先生及副总经理马力先生、杨智元先生及陆辉先生、财务副总监林亚勇先生、投资研究中心主任陆辉先生及董事会秘书李勤先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司章程》的规定。

　　我们同意公司董事会聘任上述高管人员。

　　独立董事：廖泉文  吴水澎  傅廷美  庄淑涴

　　二○○四年六月二十六日