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              　　黑龙江龙涤股份有限公司董事会决议公告

　　黑龙江龙涤股份有限公司董事会于2004年6月28日在天伦酒店会议室召开，应到董事11人，实到董事8 人，独立董事徐殿国、叶永茂未参加会议，委托独立董事卢儒生代为行使独立董事权力及表决权，董事郭晓萍未出席会议，委托董事刘克奇行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵瑞民先生主持，审议并通过了如下决议：

　　1、关于薛立明先生辞去公司副总经理的议案；

　　2、关于聘任高旭光先生、张巨宏先生为公司副总经理的议案。

　　公司独立董事认为高旭光先生、张巨宏先完全具备担任公司高级管理人员任职资格，提名程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关的法律、法规的规定。

　　特此公告。

　　黑龙江龙涤股份有限公司董事会

　　二OO四年六月二十八日

　　候选人简历：

　　张巨宏  男　1959年12月出生，哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士学位，副高级工程师。曾任黑龙江涤纶厂热电分厂技术员、副厂长、厂长，现任黑龙江龙涤集团有限公司副总经理、党委委员兼热电厂厂长。

　　高旭光简历见刊登在2004年6月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上董事候选人简历。

　　黑龙江龙涤股份有限公司独立董事意见

　　黑龙江龙涤股份有限公司于2004年6月28日在天伦酒店会议室召开董事会会议。独立董事徐殿国、叶永茂委托卢儒生代为行使职权。作为公司的独立董事，现就本次会议审议的关于公司董事会选举高级管理人员的议案，发表独立意见：我们认为高旭光先生、张巨宏先完全具备担任公司高级管理人员任职资格，提名程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关的法律、法规的规定。

　　独立董事：卢儒生   郭大生

　　2004年6月28日